Dos tribunales de distrito en diferentes partes de Finlandia han manejado casos muy similares durante la última semana, donde las víctimas de las llamadas «estafas amorosas» han enfrentado cargos de lavado de dinero.
En ambos casos, los demandados aceptaron y enviaron grandes sumas de dinero en un período de tiempo muy corto.
El lunes, el Tribunal de Distrito de Päijät-Häme condenó a una mujer de 68 años a tres meses de prisión condicional por lavado de dinero negligente.
La acusada en este caso conoció a un hombre, que se identificó como Colin Allen Am, a través de la aplicación de citas Tinder en la primavera de 2019. Según su propio relato, la mujer trató de ayudar al hombre al aceptar, recibir un paquete, pagar los derechos de aduana y transferir dinero.
El hombre dio instrucciones, que la mujer siguió.
Esto la llevó a recibir dinero de la cuenta de otra mujer finlandesa, que el hombre explicó que era el pago de un préstamo que había recibido.
La suma, por un total de casi 52.000 euros, se transfirió a la cuenta de la mujer a través de cuatro transferencias bancarias diferentes, todas a nombre de la misma mujer finlandesa.
La demandada luego transfirió cada uno de los pagos de su propia cuenta a cuentas bancarias rumanas y alemanas. También se quedó con unos 200 euros del dinero que pasó por su cuenta.
El fiscal del caso le dijo al tribunal que los fondos eran producto de otra estafa, en la que un hombre había usado varios pretextos para engañar a su víctima finlandesa para que transfiriera dinero de su cuenta.
La mujer negó haber cometido algún delito, alegando que ella misma había sido víctima de una supuesta «traición al amor».
Aunque el tribunal desestimó los cargos de lavado de dinero intencional, el veredicto la declaró culpable de lavado de dinero negligente, ya que el tribunal señaló que sospechaba de las verdaderas intenciones del hombre, así como de la transferencia de sumas tan grandes de dinero.
Caso similar en Kuopio
El viernes pasado, en un caso notablemente similar, el Tribunal de Distrito del norte de Savo declaró culpable de lavado de dinero agravado a una mujer de 57 años.
En este caso, la acusada recibió un total de algo menos de 71.000 euros en sus cuentas entre 2018 y 2019 de otra mujer finlandesa que había sido víctima de una estafa.
Luego envió el dinero a cuentas en Nigeria y Sudáfrica, según las instrucciones que había recibido.
La mujer también negó haber cometido ningún delito y le dijo al tribunal que se había esforzado por confirmar que la persona que pedía el dinero era auténtica.
En su fallo, el tribunal determinó que la acusada debería haber entendido que era probable que el dinero se hubiera obtenido de forma ilegal y le impuso una sentencia condicional de un año de prisión, además de ordenarle pagar daños y perjuicios a la víctima de la estafa original.
Fuente: Yle News / Traducción: finlandiahoy.fi